1993年百亿美元信用证国际诈骗大案

1993年百亿美元信用证国际诈骗大案

1993年百亿美元信用证国际诈骗大案又称衡水农行诈骗案,是1993年4月发生于河北省衡水市,由美籍华人梅直方、李卓明勾结中国农业银行衡水中心支行行长赵金荣等人实施的特大金融诈骗案件 。

梅直方、李卓明虚构亚联集团背景,以引资为由诱骗衡水农行行长赵金荣、副行长徐志国签署协议,骗取200份总金额达100亿美元的备用信用证(约占当年国家外汇结存总额近一半)。中国驻外机构发现异常后,司法机关查明亚联集团为梅直方在美国注册的空壳公司。经专案组调查,梅直方等人伪造联合国共和银行担保文件,并将信用证寄往境外企图抵押贷款 。该案涉及金额之巨使其成为建国以来最大金融诈骗案件,引发党和国家最高领导人高度关注,险在国际金融界引发重大风波。

1994年5月,梅直方因诈骗罪、伪造公文印章罪被判处有期徒刑20年并驱逐出境,李卓明获刑14年,赵金荣、徐志国等涉案人员分别被判处2至19年有期徒刑 。案件审结后因特殊历史背景未获详尽报道,后被改编为电视剧《燕赵刑警》 。

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